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Um homem de 27 anos foi preso em Aparecida de Goiânia, suspeito de montar uma empresa de fachada para receber dinheiro proveniente de golpes eletrônicos. A prisão foi realizada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), que vinha monitorando a atuação do investigado.
Segundo a polícia, o esquema funcionava de forma sofisticada: o suspeito alterava dados bancários em cobranças legítimas, fazendo com que empresas, acreditando quitar suas dívidas, enviassem os valores para contas controladas por ele.
Uma das vítimas relatou um prejuízo superior a R$ 74 mil, apenas em uma transação. O dinheiro era transferido diretamente para contas vinculadas à empresa criada apenas para dar aparência de legalidade às movimentações.
Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, recolhendo documentos, computadores e registros financeiros que agora passam por análise. O investigado foi autuado por estelionato e pode responder também por crimes relacionados à lavagem de dinheiro.
A investigação ainda apura a participação de outros envolvidos e se há ligação do esquema com fraudes maiores, envolvendo uso de laranjas, sonegação de impostos e empresas fantasmas para desviar recursos.
As autoridades reforçam o alerta para que empresas redobrem a atenção ao efetuar pagamentos, confirmando dados bancários e autenticidade de boletos. “É um crime que se aproveita da confiança das pessoas e das rotinas administrativas das empresas”, destacou a equipe do GEIC.
Redação
